Le vendredi soir sévit sur TF1 une émission réputée démagogique traitant des problèmes de voisinage et des arnaques en tout genre. Pour une fois, la zapette de Papa Noël a pointé dessus au bon moment.

En effet, le sujet** qui commençait racontait une histoire de Scam 419* comme on en voit peu. Danielle, une quarantaine d'années s'est faite prendre par un scam Ivoirien où on lui proposait 15% de 12.500.000 USD. L'affaire, bien ficelée pour un scam, consistait à sauver une très jeune fille de son pays et de la faire venir chez elle.

L'histoire a duré 4 mois... 

Danielle a commencé par verser 1.000 euros pour obtenir un certificat de légalité et un certificat de banque tels que ci-contre. Ensuite des transferts ont "échoués". Une section anti-terroriste Ivoirienne lui a réclamé 3.200 euros pour envoyer un diplomate avec l'argent en Europe... Nouant des liens fort par téléphone avec la petite Roomy, Danielle a versé de plus en plus d'argent, se disant qu'avec l'investissement qu'elle fait, autant aller jusqu'au bout :

à Amsterdam où elle est allée avec sa fille, adolescente !

Ensemble, elles sont montées avec trois gars dans une voiture qui les ont emmenées dans un lieu inconnu. Là, elles ont versé 9.200 euros pour récupérer la malle et la faire ouvrir. Et, oh, surprise ! Les N° de série des billets sont "codés par un trait rouge". Pour éliminer le "codage" des billets, les malfrats vont demander jusqu'à 120.000 euros. Danielle "négocie" le "décodage" à 15.000 euros qu'elle envoie à Amsterdam. On est en Juillet 2006 et Danielle a désormais versé un total de 40.000 euros.

Ce n'est que lorsque les "problèmes" de nettoyage des billets reprennent qu'elle commence à avoir des soupçons.

Là où l'arnaque a été imparable :

- Les mugus* ont beaucoup joué sur le côté "sauvetage". Danielle était plus impliquée dans le sauvetage de Roomy que dans la récupération de l'argent. Le contact téléphonique a été primordial aussi***.

- La victime a effectivement vu des billets quand elle a été à Amsterdam. Elle a pu les toucher.

- La victime a eu de nombreux contacts, elle a cru parler à des avocats, des banquiers et des hommes d'affaires.

Là où la victime aurait du se méfier

- Dès le premier envoi, une pseudo banque accuse de réception les "sous" ! De plus, la banque réclame des virements WU au lieu de virements bancaires.

- Les différents protagonistes semblent tous savoir ce qu'elle a dit, à l'un ou à l'autre alors qu'ils ne sont pas censés être en contact entre eux. Cela donne des incohérences flagrantes dans le scénario.

Là ou la victime a prit de gros risques

- Amsterdam, seule avec sa fille adolescente, pour rencontrer des inconnus. Est-il nécessaire d'insister ?

- pour verser tout cet argent, Danielle a pioché dans le compte courant de la famille et dans le compte professionnel de l'entreprise familiale. Pire, elle a donné les coordonnées de ces comptes aux arnaqueurs (alors qu'elle faisait des virements WU : encore une incohérence). 

- La victime n'a jamais vérifié la correspondance des numéros de téléphone qu'on lui a donné.

Le résultat de l'émission 

Julien Courbet à appelé "l'homme d'affaire", "le banquier" et Roomy pour leur dire qu'ils étaient démasqués et acteurs d'une émission télé. Tous les trois ont raccroché dès qu'ils ont réalisé.

Il a fait prévenir la banque de la victime et rappelé qu'il y a très peu de chance pour que Danielle revoit son argent. Enfin il a expliqué rapidement la mobilité des mugus et le côté organisation mafieuse de l'ensemble.

Pourquoi Papa Noël approuve mais n'est pas d'accord 

Si Papa Noël est pour la médiatisation des arnaques en lignes et pense qu'une émission réputée anti-arnaque est un excellent support de vulgarisation des scams, il a trouvé que les formes n'étaient pas forcément idéales...

Tout d'abord le ton : tout le sujet a été traité comme une farce. Tous les interlocuteurs étaient rigolards, se moquant gentiment de la naïveté de la victime. 

A aucun moment le mot "scam" ou l'un de ses équivalents n'a été prononcé. Silence aussi  sur la popularité de cette arnaque. 

Enfin, le OCLCTIC, organisme habilité à intervenir dans ces affaires, n'a pas été évoqué et, surtout, Julien Courbet n'a pas parlé de l'importance de porter plainte dans ces affaires, même si cela ne fera pas revenir l'argent.

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*** Cela explique l'importance du téléphone dans les affaires de scambaiting* 

La vente pyramidale* est illégale dans de nombreux pays, particulièrement dans les pays francophones. Mais elle est autorisée en Slovaquie ou siège le site dont Virginie nous parle aujourd’hui. Etudiante, c’est en consultant ses forums habituels qu’elle est tombée sur une annonce des plus alléchantes, qui propose "un ordinateur portable pour 30$".

« Le titre alléchant et le contenu du message ont attirés mon attention. J'ai contacté l'auteur. Il m'a assuré qu'un copain à lui avait reçu ce portable l'an passé, en attendant seulement 5 mois. J'ai parcouru le site (en anglais) que j'ai traduit avec l'aide d'internet. Tout me paraissait simple. Je me suis laissé convaincre.

J'ai payé 30$ pour recevoir les boosters** et m’inscrire pour le cadeau de mon choix. Les boosters sont arrivés assez rapidement mais je m'en moquais je ne m’intéressait qu’à mon avancée dans la liste, que je suivais de façon obsessionnelle. J'ai vite comprit que cela n'avançait pas. Pour que le site offre un ordinateur portable il faut que 80 personnes s'inscrivent, alors quand il y a 5000 personnes avant toi***...

Mais j'étais quand même convaincu que le site était sérieux. Je pensais juste avoir mal choisi mon cadeau (trop de monde inscrit). J’ai donc souscrit à d'autres listes, payant à chaque fois 30$. Mais là non plus mon nom ne montait pas...

Puis, j’ai reçu des emails m'informant que si je parrainais de nouveaux membres, je remonterai dans la liste et recevrais mon cadeau. Par exemple, en parrainant 80 personnes pour le pc portable je le recevrais toute de suite sans attendre. Me voilà donc parti à poster le même genre de message que celui du forum qui m’avait fait découvrir le site. J’ai pu convaincre 2 ou 3 personnes auprès desquelles je voudrais m’excuser pour leur avoir fait croire ce dont j’étais moi-même persuadée. Je n'ai cependant jamais menti sur le fait que j'avais reçu quelque chose.

En tout, j'ai dépensé au moins 150$ sur ce site, et je n’ai jamais rien gagné. Je sais aujourd'hui que j'aurais mieux fait de donner cet argent à la Croix-Rouge ou à un autre organisme caritatif.

J'ai ainsi compris que rien n'est gratuit et qu'il faut se méfier. Aujourd’hui, ce type de site existe en français. Je déconseille à tout le monde de s'inscrire car c'est de l'arnaque ! J’espère que mon témoignage permettra à d'autres de ne pas tomber dans le piège. »

* cf. lexique de Papa Noël

** Virginie dit d’elle-même qu’elle ignore si les boosters sont efficaces : elle ne les a jamais utilisés !

*** Le site explique très bien le principe de la vente pyramidale voir ci dessous.

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- 4 inscriptions (Kerry, Andy, Claire et John) permettent à Mike, le 1er de la liste d’obtenir son présent. 

- 8 inscriptions (Andy, Claire, John, Matt, Sue, Paul, Mary et Jane) sont nécessaires pour que Kerry, la 2nde reçoit son présent. 

- 32 inscriptions seront nécessaires pour que Martin, 11ème sur la liste reçoive à son tour le cadeau (4 pour chacun des 8 membres qui le précèdent) la progression suit donc une courbe exponentielle : chaque personne qui s’inscrit a moins de chance de recevoir le cadeau que celle qui la précède.

Là où l’affaire est drôlement rentable :

Pour que Virginie reçoive son ordinateur portable, il faudrait que 80 personnes s’inscrivent pour chacun des membres au-dessus d’elle dans la liste, payant chacune 30$. Ce qui signifie que, pour envoyer 1 ordinateur d’une valeur de 1.350$, le site touche 80x30$ soit 2.400$.

Cela rappelle bien le principe de Las Vegas :

Merci à Viriginie pour avoir accepté de raconter  et laisser publier ici son histoire